Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

    سبتمبر 22, 2023

    في لقاء هام مع فوكس نيوز.. محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية السعودية 2030 والقضايا الدولية من التطبيع وإيران إلى تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وعلاقات المملكة بالصين وأمريكا

    سبتمبر 21, 2023

    مصر تنشئ مصنعاً للإطارات بتكلفة استثمارية تقدر بمليار يورو

    سبتمبر 20, 2023
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    المصري اليوم – Elmasry Alyoumالمصري اليوم – Elmasry Alyoum
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    المصري اليوم – Elmasry Alyoumالمصري اليوم – Elmasry Alyoum
    الصفحة الرئيسية » وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي
    اقتصاد

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    يوليو 4, 2021
    فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام بينتيريست Tumblr رديت البريد الإلكتروني

     أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الجاري على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة و تشمل ة فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021.

    وزارة الاقتصاد Ministry of Economy تدعو الشركات بضرورة تجنب المخالفات والتسجيل في بيانات المستفيد الحقيقي

    وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.

    وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلا عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقا للقرار.

    ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الاولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.

    وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنبا للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.

    و أوضحت الوزارة أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، والتحقق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة و إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها.

    و أشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوما من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك.. كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    مصر تنشئ مصنعاً للإطارات بتكلفة استثمارية تقدر بمليار يورو

    سبتمبر 20, 2023

    صندوق النقد العربي: 32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً

    سبتمبر 15, 2023

    مصر تطلق جسراً جوياً لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

    سبتمبر 15, 2023

    الفقر يضرب 9 ملايين طفل في أمريكا في ظل تضخم غير مسبوق

    سبتمبر 14, 2023

    اقتصادية قناة السويس تعتمد المشروع الصناعي المتقدم وإقامة مجمع للصلب باستثمارات تصل إلى مليار دولار

    سبتمبر 13, 2023

    مصر في المحافل الدولية: لقاءات الرئيس المصري في القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين

    سبتمبر 11, 2023
    أحدث المقالات

    محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

    سبتمبر 22, 2023

    في لقاء هام مع فوكس نيوز.. محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية السعودية 2030 والقضايا الدولية من التطبيع وإيران إلى تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وعلاقات المملكة بالصين وأمريكا

    سبتمبر 21, 2023

    مصر تنشئ مصنعاً للإطارات بتكلفة استثمارية تقدر بمليار يورو

    سبتمبر 20, 2023

    الهند تطرد دبلوماسياً كندياً وسط مخاوف بشأن التطرف في خليستان

    سبتمبر 20, 2023

    لقاء قمة بين القيادة المصرية والإماراتية في أبو ظبي

    سبتمبر 19, 2023

    صندوق النقد العربي: 32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً

    سبتمبر 15, 2023

    مصر تطلق جسراً جوياً لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

    سبتمبر 15, 2023

    شركة آبل تكشف عن الجيل الثاني من AirPods Pro الجديدة

    سبتمبر 15, 2023
    © 2023 المصري اليوم | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter